除C类企业外，其他名录内企业同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理，同一合同收支币种需相同。
银行应当以法人为单位（）向人民币跨境收付信息管理系统报送境外个人在境内开立的人民币存款账户汇总余额。
财务公司以法人为单位申请成为全国银行间同业拆借市场和债券市场成员，其分支机构不得进行交易。（）
企业可在基本存款账户以外的其他银行的一个营业机构开立一个一般存款账户，不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。
企业可以在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。（）
金融机构以法人为单位已经加入电子商业汇票系统、需新增内部网点机构作为电子商业汇票系统参与者的，应填制（）向所在地中国人民银行分支机构申请。
同一投资人在同一家注册登记机构可利用一种有效证件开立最多两个基金单位账户。
一个企业可以在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。
自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立1个类账户（）
银行对经设区的市级及以上公胺机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，内不得为其新开立账户（）
银行以法人为单位组织实施信贷资产风险分类，农村信用社的信贷资产风险分类工作由组织实施（）
自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同)只能开立一个（)
离岸转手买卖对于同一笔离岸转手买卖未在同一家银行或采用同一种币种（人民币或外币)办理收支结算的，应自业务办理之日起3个工作日向所在外汇局报告。（)
同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（)。
自2016年12月1日起,非银行支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个（)类账户.
不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供（）等服务，视为投标人相互串通投标
自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构最多只能开立（）个Ⅲ类账户
个人于（）前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)规定，自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（)Ⅲ类账户。
银行为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立个Ⅰ类户（）
个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应只保留一个，其余一律撤销（）
自（）开始，银行机构为个人开户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ι类账户
自2016年12月1日起，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户,再新开户的，应当开立（）
同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过个（）
