开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

A . A．经营部门负责人 B . B．拟开立账户的对公客户 C . C．法定代表人 D . D．开户经办人

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、客户经理 C . C、经营部门负责人 D . D、其他相关业务人员

A . 拟开立账户的对公客户 B . 法定代表人 C . 开户经办人 D . 经营部门负责人

A . 正确 B . 错误

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、国际业务结算人员 C . C、客户经理 D . D、经营部门负责人

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、客户经理 C . C、经营部门负责人 D . D、其他相关业务人员

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、银行客户经理 C . C、客户 D . D、代理人

A . A．银行营业网点经办人员 B . B．客户经理 C . C．经营部门负责人 D . D．其他相关业务人员

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、国际业务结算人员 C . C、客户经理 D . D、经营部门负责人

A . 1411； B . 1412； C . 1413； D . 1414； E . 1415

A . 基本存款账户 B . 一般存款账户 C . 专用存款账户 D . 临时存款账户

A . A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。 B . B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。 C . C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。 D . D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

A . 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限 C . 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人 D . 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

A . A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。 B . B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 C . C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。 D . D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A . 个体工商户 B . 企业法人 C . 自然人 D . 非企业法人

A . A．银行营业网点经办人员 B . B．客户经理 C . C．经营部门负责人 D . D．国际业务结算人员

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、客户经理 C . C、经营部门负责人 D . D、国际结算业务人员

A . 正确 B . 错误

A . A．拟开立账户的对公客户 B . B．法定代表人 C . C．开户经办人 D . D．经营部门负责人

A . 正确 B . 错误

是 否

A．银行营业网点经办人员 B．经营部门负责人 C．国际业务经算人员 D．客户经理 E．其他相关业务人员

A．境内机构 B．境外机构 C．个人

是 否