下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有。---法律合规部（）

A . 美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 B . 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 C . 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 D . 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 E . 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A . 正确 B . 错误

A . 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 C . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D . 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

A . 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。 B . 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。 C . 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 D . 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

A . A.第一层次是指由英国议会制定的单行法律 B . B.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》 C . C.第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则 D . D.《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律 E . E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律

A . A、省 B . B、市 C . C、县 D . D、县以上

A . 金融机构按照规定报告的可疑交易活动 B . 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动 C . 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动 D . 单位和个人举报的可疑交易活动 E . 通过涉外途径获得的可疑交易活动

A .

A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A . 有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B . 有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C . 人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D . 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

A . 询问、查阅 B . 复制 C . 核实 D . 封存 E . 行政拘留 F . 临时冻结

A . 中国人民银行总行 B . 中国人民银行省一级分支机构 C . 中国人民银行地市中心支行 D . 中国人民银行县（市）支行

A . 实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查 B . 实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问 C . 实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行 D . 实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

A . A、中国人民银行总行 B . B、中国人民银行省一级分支机构 C . C、中国人民银行地市中心支行 D . D、中国人民银行县（市）支行

A . A.经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查 B . B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查 C . C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案 D . D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案 E . E.经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

A . 正确 B . 错误

A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

是 否

A．行政复议和解适用于所有行政复议案件 B．申请人与被申请人达成和解必须经行政复议机构准许 C．申请人与被申请人达成和解必须向行政复议机构提交书面和解协议 D．申请人与被申请人达成和解必须在行政复议机构对该案进行审理前提出 E．申请人与被申请人依法经准许达成和解的，行政复议终止

A．《中华人民共和国反洗钱法》 B．《中华人民共和国反恐怖主义法》 C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D．《中华人民共和国中国人民银行法》

A．金融机构 B．特定非金融机构 C．非银行金融机构 D．境内外金融机构