高校盗窃作案的行窃方式（）的形式踩点，然后进行偷窃，以认老乡形式或困难求助为名窃去银行卡或饭卡密码，取走银行的存款或饭卡的钱。
《刑事诉讼法》规定的结伙作案，是指2人以上（含2人）共同作案。
高校盗窃作案的行窃方式（）、窗外钓鱼、翻窗入室、以推销物品的形式踩点，然后进行偷窃，以认老乡形式或困难求助为名窃去银行卡或饭卡密码，取走银行的存款或饭卡的钱。
根据我国银行监管机构规定，持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产，一经确认，应当直接列入（）或（）。
派驻业务经理如发生违规违纪、严重失职行为或参与作案的，按照员工违规行为处理办法的有关规定严肃处理，派驻业务经理严禁事项（）
银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。
“银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》）第二条规定的人员。包括（）
ATM风险管理中，银行内部人员作案常用手法有（）
《刑事诉讼法》规定的多次作案，是指2次以上（含2次）作案。
依照《安徽省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，高管人员在组织、领导查办案件中，有发现重大线索，不及时采取措施或采取措施不力，致使作案嫌疑人逃匿的；查办案件措施不力，未能有效控制资金转移或及时收回资金，使风险、损失扩大的；未能保守办案秘密，使案件影响扩大，严重损害农村合作金融机构声誉的；阻挠案件查处工作的情形之一的，给予（）处分。
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有（）责任的人员。
对利用重要空白凭证作案的人员，将根据有关规定严肃处理，触犯法律的要移交（）依法惩办。
内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型包括（）。
《公安机关办理刑事案件程序规定》规定的“多次作案”，是指2次以上作案。
中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。
某银行保险柜被撬，巨额现金和证券失窃。警察局经过侦破，拘捕了三名重大的嫌疑犯施辛格，赖普顿和安杰士。通过审讯，查明了以下的事实：(1)保险柜是用专门的作案工具撬开的，使用这种工具必须受过专门的训练。(2)只有施辛格作案，安杰士才作案。(3)赖普顿没有受过使用作案工具的专门训练。(4)罪犯就是这三个人中的一个或一伙。根据这些事实可以推出以下哪项结论？’
各银行业机构要按照上级部署深入开展信贷领域案件（风险）专项整治，严密防范并最大程度控制因经济形势变化所诱发的内外勾结的骗贷案和违规放贷案等案件的发生（）
税务机关接群众举报并暗中调查，掌握了王某、刘某等人私设小作坊伪造发票的确切证据，遂进行突击检查，查封了其进行伪造作业的场地，扣押了电脑、印刷机器等作案工具;因王某、刘某的行为尚不构成犯罪，税务机关对其作出了没收违法所得5000元，没收电脑、印刷机器等作案工具，并罚款3万元的决定。根据行政强制法律制度的规定，下列各项中，属于行政强制措施的有()。
《保险机构案件责任追究指导意见》规定保险机构通过以下情形自查发现的案件，若属于自然人作案，在管理责任追究上可以从轻处理：
根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的（）
是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。---法律合规部（）
内外勾结、弄虚作假骗取银行贷款或帮助、默许客户编造虚假信息资料造成不良后果的，给予（）处分
某银行保险柜被撬,巨额现金和证券失窃。警察局经过侦破,拘捕了三名重大的嫌疑犯:施辛格、赖普顿和安杰士。通过审讯,查明了以下的事实：①保险柜是用专门的作案工具撬开的,使用这种工具必须受过专门的训练。②只有施辛格作案,安杰士才作案。③赖普顿没有受过使用作案工具的专门训练。④罪犯就是这三个人中的一个或一伙。以下的结论,哪个是正确的？（）
根据我国刑诉法的规定，公安机关对于被拘留的流窜作案多次作案结伙作案的重大嫌疑分子，认为需要逮捕的，提请审查批准的时间可以延长至（)日内提请人民检察院审查批准。
