各营业网点应建立严格的固定资产清查制度，单位负责人、保管员、会计人员共同负责，做到（）三核对。
配置于各营业网点的在行式ATM，由（）负责管理。
网点业务人员的业务培训和指导，应由总会计或网点主任负责。营业经理负责日常业务的授权工作。
营业网点向管辖行调款，应由营业网点（）通知管辖行营业管理部业务负责人。
总行现金中心以及挂靠本行金库办理领、解现业务的网点在每日营业终了时，应由专人负责核对本网点（）科目发生额和余额，确保在途现金及时结转清零。
网点轧账由网点业务主管或业务主办负责办理，网点营业终了只需进行柜员轧账。
营业经理负责监督检查派驻网点本、外币业务相关操作规程的贯彻执行情况，及时核对有关业务事项，对营业网点业务操作的（）把关。
营业网点负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查，业务主管每日核对营业员尾箱，网点负责人每天抽查一个柜员尾箱。
运钞车到达后，营业网点负责人或柜员主管应在营业室门口查验运钞车牌号、保安公司解款员工作牌，并与留存照片核对相符；确认解款员身份后，打开通勤门，保安和至少（）网点人员持械到营业厅门口，迎接送款人至营业室内。
超级柜台备用钥匙由钥匙保管员会同营业网点负责人或运营主管当面共同密封签章，办理登记签收手续后（）。
（）区县分公司二级库管人员应对发放给各发票使用部门（自办厅和合作厅）的发票数量和票号进行电话核对检查，如存在问题应及时查找差异原因，重大问题上报区县分公司负责人。每季进行的书面核对需双方签字确认。
各营业网点负责网银盾的（）等工作，保证及时为客户办理业务。
已经超过保管期限、失去保存价值的纸质业务档案需销毁时，应由区县公司编造清册，报（）审批同意后方可实施。
公安机关、国家安全机关或者人民检察院因办案需要要求查阅纸质业务档案时，区县公司必须由（）审核签字后方可受理。
区县业务服务管理/服务管理，负责每月（）日前收集审核区县分公司各需求口拟于次月开展的各类营销活动、批量操作、外呼营销等项目，并报送《预案报备登记表》至客户服务部（筹）进行备案。
各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。
网点负责人、营业经理（）对网点空白重要凭证管理进行核对，确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
存款人申请查询账户信息时，必须在开户网点办理。各营业网点在受理个人客户的查询业务时，必须坚持“首查负责制”。
各营业网点负责制订代理第三方存管业务的规章制度和操作规程，对各网点机构业务骨干进行培训，确保在业务开展之前熟悉有关的业务知识和流程。（)
各营业网点负责代销实物黄金业务不包括（)。
第四十条 预开专用发票服务由客户经理凭本人身份证和工牌在打印点打印专用发票，营业员根据客户经理的要求，在营业系统完成业务处理，并与客户经理做好签收工作。客户经理负责将此专用发票送达客户，与客户做好签收， 签收单保管期为（）
各承销储蓄国债的机构营业网点应配备至少（）国债业务咨询人员，负责接待国债业务相关咨询和投诉
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。
