将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
根据《涉及恐怖活动资产管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施。包括但不限于（）。
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应对（）实行名单制管理。
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。
香港人民币债券承销业务可邀请其他外部承销机构参与承销。外部承销机构实行名单制管理。由（）定期确定，并根据实际情况进行动态调整。
金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()
当涉恐黑名单有更新时，金融机构应做的工作有（）
涉恐黑名单的处理包括（）
行内名单类型有行内黑名单、行内白名单、行内灰名单、行内红名单和行内跟踪名单。（）
梳理反洗钱（）工作。购买政要及关联人信息名单，做好对特定自然人的识别及准入工作
平常所称的“红色通缉令名单”是指（)。
客户初次识别时，应识别客户及其关联人员，如（)等是否在制裁名单中、是否政要人士。
各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
自然人客户特征： 姓名、 证件号码、 性别、（）等要素，可组合指向于涉恐名单监控
