下列符合幼儿辨别图形由易到难的规律的是()。
下列哪项不符合辨别新感与伏邪的实际意义()
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,必须符合以下条件()。
观察辨别监视器上受检行李(货物、邮件)图像中的物品形状、种类,发现、辨认违禁物品或可疑图像是安全技术检查()的职责。
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。
下列符合可疑交易标准的是()
下列哪项不符合辨别新感与伏邪的实际意义?()
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
下列符合可疑非现金交易报告标准的是()。
保卫人员下列做法符合在查问可疑人员中“机智”的要求()。
铁路槽车辨别表号是否正确必须()、车号、表号三者都符合才可以。
符合()特征的贷款应至少归入可疑类。
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有()
交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理?()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对,错)。
教师在编写教学目标时,要求学生通过学习,能够辨别所给的一段文字是否符合逻辑,这属于布鲁姆认知目标中的()
观察辨别监视器上受检行李(货物、邮件)图像中的物品形状、种类、发现、辨认违禁物品或可疑图像是安全技术检查()的职责。
可疑物品简要辨别方法一、通过外观直接判断物品的类别、属性、是否具有危险性。二、观察有危险标识或通过常识判断有危险的()
可疑交易符合下列特征之一的,公司在向中国反洗钱检查中心提交可疑报告同时,还应电子形式或书面形式向所在地人民银行报告()。