中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。
银行在反洗钱工作中的义务包括（）
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的（）路径。
开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
银行业在反洗钱中的基本原则包括（）
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
开展私人银行业务过程中，在私人银行业务办理之后，即资金实际进入到银行账户体系之后，才需要开始进行反洗钱监测活动并完善反洗钱流程。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份，是一对夫妻，各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司，尽管新股东并不提供资金。依据wolfberg私人银行反洗钱原则，针对新董事和股东需要采取什么尽职调查？（）
银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负责有责任（）
洗钱评估中的同一性原则是指：在平安集团反洗钱集中作业模式下，同一名客户在集团内部所评定的风险等级为该客户（）确定的风险等级
私人银行能够的合规专员接受了一项任务，审核客户账户授权签字人的流程，确保符合沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则，以下哪三个陈述符合沃尔夫斯堡原则？（）
在《承德银行反洗钱内部控制制度》中，应当保存的客户身份资料不包括（）
多选：私人银行的合规专员接受了一项任务，编写银行如何与中间人交涉的政策。为了与wolfberg私人银行反洗钱原则一致，关于中间人的哪两个方面应该包括进这个政策？选两个答案（）
