各机构（）部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查。
（）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。
为加强内控、风险和合规方面的工作，保险公司应当设立审计部门、风险管理部门以及合规管理部门。
风险事件等级评定工作由（）内控合规部门集中组织实施，实行集约化管理。
内控合规部门通过（）等方式对全行检查工作开展质量控制。
内控合规部门制订（）时，应当合理安排现场检查项目的时间、地点、频率，优化配置检查资源，避免重复检查。
经营性分支机构负责人为内控合规工作第一责任人，对派驻业务经理的工作负有（）职责。
年终前，各级行内控合规部门要对本年度的检查计划执行情况进行总结评价，应开展的工作包括（）。
华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
内控合规部门作为尽职监督工作的（）部门，履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责，督促、推动职能部门尽职监督工作。
各支行、营业网点每月（周）检查报告、二级分行（省行）专业管理部门每季（年）检查报告，均要在工作日结束之后10日内报上级行和同级内控合规部门。
为加强检查计划的执行管理，提高工作质量，各级行内控合规部门应从（）等方面开展检查项目评价。
对于纳入年度现场检查计划的现场检查项目，职能部门应当在检查结束后（）日内，将现场检查工作报告报送同级内控合规部门和上级机构对口部门。
内控合规部部门受理协查后，应将协查的客户信息应通过（）登记？
专职内控案防人员是指银行业金融机构法人本部及其分支机构在内审、内控、监察、合规部门，专职从事（）工作的正式在编人员。
各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。
在内控合规管理信息系统中，用户可通过（）功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果，逐级查看计分表及检查底稿等信息。
在尽职监督工作中，以下不属于内控合规部门职责的是（）
一般违规问题问责过程中，被检查行原则上应在收到《一般违规问题问责单》之日起日内问责到为，并在问责完毕后个工作日内将问责处理结果及相关凭据反馈本级行内控合规部门（）
本行案件风险排查工作应按总结报告，各检查牵头机构通过内控、合规、案防与操作风险“四合一系统”于前报送包括基本情况、取得成效、发现问题、采取措施和工作建议等内容，总行合规管理部汇总形成全行案件风险排查报告后上报监管部门（）
当个人积分扣减达到预警值后，业务归口管理部门和内控合规部门可以对违规员工、机构负责人（）、（）、（）
各级行应成立征信突发事件应急处置工作小组（以下简称“工作小组”），各征信应用部门、信用管理、内控与法律合规、企业文化（办公室）、科技、监察、保卫等部门负责人为工作小组成员，__任组长（）
对个人年度违规积分达到20分（含)以上的，由总行或一级分行业务归口管理部门给予通报批评，并将名单报同级内控合规部门。（)
分支机构知悉或应当知悉案防信息后,应于内将案防信息报告（附件1）逐级上报至总行内控合规部门（）
