被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
企业客户通过网银发起需提交业务资料和凭证的外汇落地交易，柜员打印出申请书后（）工作日内，经办行未收到客户递交的相关资料，此笔交易视为异常交易。经办行柜员须与发起异常交易的客户取得联系，通知客户经办行已接收到落地业务信息，若客户在接到经办行通知后（）工作日仍未到经办行递交相关资料，此笔异常交易做作废处理。
客户在建设银行办理即期结售汇业务，建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料，直接为客户办理结售汇业务
银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。
客户维护业务需由客户提交相关申请表单。经办行负责审核客户资料的真实性，确保（）、申请表单与系统设置三者一致。
银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。
银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。
客户到华夏银行申请撤销教育储蓄存款账户的业务，审核客户提交的身份证件真实有效，相关证明材料完整齐全，到期支取时需提供（）的相关证明。
开户行分管客户部门的行领导是贷前条件落实情况最后审核人，对客户部门提交的贷前条件落实情况和相关证明材料进行审核，提出审核意见，对贷前条件落实情况和相关证明材料的（）负责。
使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（）的存款业务，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件（已在我行开户的客户除外）、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订，留存（）年备查。
受理汇出国外外汇汇款业务，经办人员须初步审核客户提交的有关有效凭证，境外汇款申请书，重点应审核（）。
办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（）
营业日终，柜员应将结售汇业务的原始凭单，包括结汇/购汇申请书（银行留存联）、相关证明材料原件或复印件、客户身份证复印件、西联汇款申请书/境外汇款申请书、收汇申请书及结售汇业务水单等，与营业日报、结售汇登记簿、结售汇特殊业务登记簿等一同上交（）进行事后监督审核。
企业网上银行柜面业务的申请资料提交至柜面后，企业客户的经办人可以暂时离柜，待业务办理完成后再由经办行通知其在业务办理当日亲自赴我行当面签收业务回单及资料凭证
客户申请办理保证金业务，须提供（)、（)、（)，并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。
根据《个人外汇业务展业规范》相关规定，银行为个人办理个人外汇业务，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核要查验，其中，境内个人有效身份证件及相关证明材料包括（)。
经办行的网上银行业务管理岗负责定时查询、接收客户提交的需落地审核的转账支付申请。（)
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
异地代理见证业务”指为客户办理人民币结算业务过程中，因客户身份证明文件由集团公司统一管理等原因难以直接向经办行提供证明文件原件包括（）申请由我行异地网点/部门（即协办行）代理审核相关证明文件原件，经总行战略客户部审核客户是否为阿里系客户并指定经办行及协办行后，在满足经办行和协办行所在地监管要求的条件下由协办行代理审核相关证件原件的业务
分行办理代客即期结售汇业务，依据客户提交的业务申请，基层营业机构综合柜员可通过对公即期结售汇柜面挂单系统提交挂单申请。系统仅办理T+0交易，价格达到目标后即时成交（）
如约定事务所自取回函，应通知联系人来行领取，经办柜员审核并复印来人提交的事务所出具的证明文件及个人身份证件，来人在其（)上签收，经办柜员将相关材料扫描上传至系统留存
对公客户销户时，原则上应将剩余重要空白凭证全部交回开户行登记作废后做业务凭证附件;客户无法交回剩余重要空白凭证的，由经办行出具书面证明并保证承担相应风险（)
