在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。
营业网点在处理调单业务时，提供信息不完整、不真实或格式不正确的原始交易凭证或替代凭证，造成不良影响的，给予相关责任人（）处分。
客户在建设银行办理即期结售汇业务，建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料，直接为客户办理结售汇业务
对于个人客户单笔等值（）且由代理人办理的支付业务，必须通过电话向存款人进行核实，以确定该笔业务的真实性，核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。
关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息，运营主管核销时必须依据风险描述提示，通过（）等方式，说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括集团客户各成员的（）等情况。
办理个人客户电子银行业务时，客户必须首先提供（）信息。
银行要建立客户信息台账，并在每次办理票据业务时进行核对，确保票据业务申请人提交资料的真实、合法和有效。
客户委托我行办理纸质商业汇票（）等登记业务时，应提供真实的纸质商业汇票。
客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
客户在办理西联汇款业务时，必须提供以下哪些收款人的信息。（）
本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的（）、（）的原件、复印件或者影印件。
客户因办理票据的（）、（）等业务申请向人民银行电子商业汇票系统查询信息的，应提供真实有效的纸质商业汇票，并填写相应凭证。
快递业务员面对客户，一定要诚实守信，在向客户介绍产品时，实事求是地介绍真实情况，不能为了招揽客户，不顾事实地提供虚假信息。
办理业务时，员工应坚持（）原则，向客户提供清楚、真实、可靠的相关信息，不得欺骗、误导客户。
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
客户因办理票据的（）、（）等业务申请向人民银行电子商业汇票系统查询信息的，应提供真实有效的纸质商业汇票，并填写相应凭证
客户办理印鉴挂失业务时,若无法出具工商管理部门或公安机关等管理部门证明文件的,在确认其开户证明文件真实、有效的情况下，可要求客户提供当地报刊发布并经过公证处公证的遗失声明,作为确认客户身份的辅助依据（）
业务受理或确认客户信息时,应询问客户申请意图,向客户提供业务办理告知书,告知客户需提交的资料清单、业务办理流程、（）、监督电话等信息
根据《电话用户真实身份信息登记规定》第六条的规定，电信业务经营者为用户办理入网手续时，应当要求用户出示有效证件、提供真实身份信息，用户应当予以配合。（)
补卡业务受理单的备注栏上应注明，如因客户办理业务时提供的身份证件不真实而产生争议的，我公司有权对号码进行重新处置。（）
在非实名制证件客户第一次办理业务时，柜员应根据客户提供的真实、有效的证件，更改证件类型和号码，将信息补充完整、规范
