案件风险隐患重点排查的“九种人”是有无黄赌毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等行为。（）
特别重大类准风险事件是在重点关注、关注等三个类别的基础上，由（）按照可能存在严重违规、案件隐患及资金损失等特征综合确定。
（）初步判断所预警的交易事项或操作行为存在违规表现，构成资金风险或违规操作的概率较高，相关信息应予以关注。
根据《电力安全生产隐患排查治理专项行动》工作目标。进一步（），全面排查安全生产隐患，整治制约安全生产的突出问题，严厉打击安全生产非法违法和违规行为，遏制生产安全事故苗头，防止各类生产安全事故的发生，促进全国电力安全生产形势持续稳定好转。
信用责任追究针对的是信用业务办理过程中严重违规、失职行为，其中对信用资产风险等级下降到可疑类以下（含）、贷款本金或利息逾期三个月以上（含）的项目，均应提起责任认定，以判断相关人员在业务操作及管理过程中是否存在严重违规、失职行为。
首席风险官对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行以下哪些制度?（ ）
小额信贷市场中必然存在较多风险高的借款人，并且由于信息不对称，必然会有借款人向银行掩盖他们的风险，夸大收益，那么作为银行信贷人员，必须要掌握良好的信贷技术，做好（），甄别出这部分借款人，来降低银行的风险
在货运发票系统中，将一个已经注册过的盘给其他的纳税人使用，以下哪些操作是要必须要做的（）
在绘制井表前必须要完成以下哪些操作（）
新嘉年华车辆在更换了车辆上以下模块后必须要进行“模块编程—可编程模组安装”操作？（）
风险经理的监管权是指风险经理有权对本行存在风险隐患或已发生风险事件的相关单位、个人等进行现场和非现场检查，有权督促辖内相关单位对违规行为和风险信号进行整改。
期货公司及其业务人员开展资产管理业务不符合本办法规定，涉嫌违法违规或者存在风险隐患的，（）应当依法责令其限期整改，同时可以采取监管谈话、责令更换有关责任人员等监管措施并记人诚信档案。
施过（）的地方必须要竖立标志，在一定时间内禁止放牧、割莫、挖野菜，以防人、畜中毒。
在进行投资决策时，必须要考虑投资风险。投资风险包括市场风险和公司特有风险，其中导致市场风险在进行投资决策时，必须要考虑投资风险。投资风险包括市场风险和公司特有风险，其中导致市场风险的因素有（）
期货公司首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行（）。
对所有房屋巡检必须要做到__检查。对用户使用不当情况及时制止；对各类设备安全隐患、火灾隐患及时处置
对因疏于管理，不按流程操作等违规问题导致发生风险但不存在道德风险的，可不追究主要责任人责任。（)
银行业从业人员对已发生的违法违规行为或尚未发生但存在潜在风险隐患的行为，应当按照相关报告制度规定，及时报告（）
首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行下列制度（）。
编写工艺、设备控制系统改进方案时，除了将原系统存在问题以及改进内容及措施叙述清楚，还必须要考虑，并且要对可能存在的风险进行必要的分析评估（）
各银行机构在检查中发现银行员工存在违反银监会禁止性规定行为的，违规操作人员须立即离岗（）
运营内控副职负责搜集本机构案防信息，对存在的高风险隐患、异常交易、重大违规和案件苗头性问题，及时向和报告（）
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应针对突出风险点制定并下发员工从业__和职业操守“底线”，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起，涉嫌犯罪的要移送GN、司法机关（）
某网站在销售货币基金的过程中，在官方网站及相关互联网资料中存在“年化收益10%”用语，且提示了投资风险，表述为“风险小，同于投资银行存款”，该行为属于（）的禁止行为。Ⅰ.误导性陈述Ⅱ.违规承诺收益Ⅲ.重大遗漏Ⅳ.违规承担损失
