相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。
商业银行应采取有效方式，做到对不良贷款的逐笔、实时监控，以及非信贷资产、表外业务风险变化情况的监测，并对重点机构和客户进行直接监测。（）
目前在农行辖内普遍使用的信贷业务合同文本，是指（）。
银行信贷业务担保目前可以采取以下哪些方式（）。
目前农行各分支营业机构均可直接办理（）签发的银行承兑汇票贴现业务。
目前，农行法人客户远期外汇买卖业务可进行以下（）操作。
中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。
农行借记卡业务通过验证措施来确定金穗借记卡交易是否为持卡人本人的合法交易的主要方式是（）。
邮政金融代理开放式基金业务目前采取（）方式，面向社会公开发行
短信过滤业务中的黑名单生效方式是什么意思？
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
目前我农行对一级分行计缴的外汇存款准备金率为（）。
目前我行消息服务业务采取的收费方式是（）。
境内分行在获得差异化授权后，须加大对辖内外币存贷款业务的监测分析，包括（），并按月上报总农行。
目前农行网上银行企业客户的预约类业务不包括（）。
保兑仓业务目前采取以下哪几种担保方式（）。
农行员工应与客户、供应商或其他业务相对方及其工作人员建立正当的业务往来关系。严禁以任何方式索取、收受财物或谋取不当利益。
目前农行网上银行企业客户的预约类业务包括（）。
总农行每年年初面向分行下发当年重点代理行和（）客户名单，制定统一营销和管理方案。分行落实所辖地区代理行营销管理工作。
总农行每年年初面向分行下发当年（）客户名单，制定统一营销和管理方案。分行落实所辖地区代理行营销管理工作。
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
二代支付系统退汇往账业务收付款账号之一命中风险监测平台电信诈骗名单，系统将自动预警拦截。如总行排除电信诈骗风险名单，且款项已转入“28901004000010久悬未取款-涉案账户款项”，则通过（）路径，通过（）方式将款项转出
2017年3月30日GTS系统上线（)业务制裁名单监测处理功能。
各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
