怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（)个月提交一次接续报告。
对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖融资名单相关的，各分支行提交可疑交易报告时间最迟不得超过业务发生后的48小时，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()此题为判断题(对，错)。
复核岗位应当（)复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定（)为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是：（)
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)
接续报告应当涵盖近半年监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。（)
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。（)
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称“3号令”）的要求，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每提交一次接续报告（）
提交可疑交易报告的起算时间为完成审核的时间。（)
提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
