对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的,要严厉打击,依法移送。
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题,下列说法错误的是()
集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
非法集资罪的犯罪客体是()。
目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有()
对从事非法集资活动的,除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究()。
根据《非法集资刑案意见》,“向社会公开宣传”吸收资金的信息,包括下列哪几种情形?()
()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,“向社会公开宣传吸收资金的信息”,()
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁()参与民间非法借贷活动。
从事非法集资可能构成什么犯罪?()
下列不属于2014年双高一部联合出台的《非法集资刑案意见》所规定内容的是()
在非法集资排查中,对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索,应该()。
根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是()
处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的,有权对相关单位和个人进行(),责令整改
办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合以下证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实()
非法集资案件的犯罪形式主要有哪些()
个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后,以实施非法集资犯罪活动为主要活动的,不以单位犯罪论处,对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任()
9、关于非法集资犯罪,以下()说法是正确的。
终版37、办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合以下证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实()
非法集资人构成犯罪的,依法追究()责任。
《防范和处置非法集资条例》对广告发布规则、相关部门职责等作了哪些针对性规定?()