当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
核查行可采用（）或单笔精确查询方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
邮政储蓄银行身份证件的联网核查方式不可采用（）。
代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。
邮储银行身份证件的单笔精确查询方式中，核查一次向联网核查系统提交（）个人的待核查信息。
身份证件联网核查时，若采用单笔核对方式，核查行一次可提交不超过（）个人的待核查信息。
客户同时申请办理个人存款凭证正式挂失及密码重置业务的，应通过联网核查等方式对客户身份证件进行验证，在受理挂失申请（），方可解挂.
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交（）。
办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的，应将待核查人的（）提交联网核查系统。
单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
单笔精确查询是指营业机构向联网核查系统提交相关个人的姓名、公民身份号码（一次只能一条），系统（）返回核对结果
办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
邮储银行身份证件的单笔核对方式中，核查一次可提交不超过（）人的待核查信息。
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()
柜员受理移动终端业务时，应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性，并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查（）
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为客户办理业务（）
人民币单笔（）以上（含）的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息
收款人为个人的，在支票背面“收款人签章”处签名并注明身份证件名称、号码及发证机关，同时通过非接口方式对收款人的身份信息进行联网核查，打印核查结果。（)
核查行可采用单笔核对方式、批量核对方式或单笔精确查询方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。（)
