银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）
《河北省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理办法（试行）》中规定，县级联社办理贴现业务中直贴的审批权限为（）。
自动柜员机清机必须坚持（）的原则，并须坚持双人复核、双人加钞制度，严格进行验钞，防止出现短款，杜绝假币，管理员要据实填写《河北省农村信用社自动柜员机清机登记簿》。
反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。
办理西联汇款业务必须严格遵守国家外汇管理局及各级行有关外汇汇款的政策规定，严格执行反洗钱有关规定，发现异常情况及时向上级行和当地人民银行报告。
根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
（）是河北省清算账户管理及清算业务处理的最高机构，负责处理河北省农村信用社系统内各个县级行社之间的资金清算业务。
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
按新的《河北省农村信用社费用开支管理办法》规定：业务招待费在全年（）的5‰以内控制使用。
根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》，在平账和账务核对业务中，不属于违规行为的有（）。
《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号）规定，因违规行为受到处理的员工，（）、（）期间不停止原处理决定的执行。
根据《关于印发湖北省农村信用社综合业务系统管理办法补充规定的通知》，营业网点碰库的操作要求不包括（）。
《河北省农村信用社反洗钱业务管理暂行办法》中规定信用社应当保存客户的账户资料自销户之日起至少（）年
稽核部门和稽核人员完成稽核项目、在离任稽核中能严格执行《河北省农村信用社高级管理人员离任稽核办法》和其他有关规定的得（）
如启用自动柜员机密码信封，必须由县级农信联社卡业务管理部门（） 签字同意，并在《河北省农村信用社自动柜员机密码更改登记簿》上登记备案。
根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求，业务发展要确保资产质量，确保（）。
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
《河北省农村信用社费用开支管理办法》规定：业务宣传费在营业收入（）的比例内掌握使用。
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，重大事项书面文件的主要内容应包括（)。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估，自评估报告要客观、详实、准确、全面，并于次年（）前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于（）前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。
各网点应参照《河北省农村信用社商户收单业务管理办法》的有关规定，对二维码特约商户进行定期维护和回访，原则上每个商户每年不少于（)次，每次回访应有记录，以备核查。
根据《新疆维吾尔自治区农村信用合作社员工违反规章制度处理规定》、《新疆维吾尔自治区农村信用合作社反洗钱管理办法》等规定，违反下列（）情形的，视违法违规程度，给予相应处罚
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
