《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。
根据《反洗钱法》规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（ ）。
反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构的主要反洗钱内控制度修订，应当于发生后（）工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是（)A、金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求，包括（)。
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
