根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。
金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
根据《反洗钱法》规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（ ）。
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
在反洗钱内控控制制度建设上，金融机构总部的分工（ABCD/AB）（）
根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
