金融情报机构的义务包括（）

A . A、配合调查义务 B . B、如实提供信息义务 C . C、保密义务 D . D、拒绝调查义务

A . A.获取情报 B . B.调查权 C . C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D . D.情报合作与交流权 E . E.拒绝提供情报和签约权

A . 依法建立和实施客户身份识别制度 B . 依法建立客户身份资料保存制度 C . 依法建立交易记录保存制度 D . 依法执行大额交易报告制度 E . 依法执行可疑交易报告制度

A . 合规监管 B . 实施行政强制性措施 C . 培训报告机构人员 D . 研究前沿问题 E . 教育公众

A . A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作 B . B.在资格平等的前提下与国内机构的合作 C . C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作 D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流 E . E.不同机构工作人员之间的交流和互派

A . 大额交易报告 B . 可疑交易报告 C . 现金流量报告 D . 资产负债报告

A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 培训报告机构人员 E . 对报告机构进行合规监管

A . 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 B . 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励 C . 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索 D . 保密和宣传培训业务

A . 查询 B . 冻结 C . 扣划 D . 转移

A . 正确 B . 错误

A . A．配合调查义务 B . B．如实提供信息义务 C . C．保密义务 D . D．拒绝调查义务

A . 配合调查义务 B . 如是提供信息义务 C . 保密义务 D . 拒绝调查义务

A . A、建立反洗钱内部控制制度； B . B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C . C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D . D、开展反洗钱培训和宣传工作等。

A . 广泛合作原则 B . 职责明确原则 C . 独立地位原则 D . 依法行政原则 E . 平等互惠原则

A . A.宏观分析 B . B.类型分析 C . C.微观分析 D . D.法律分析 E . E.技术分析

A . 建立和实施客户身份识别制度 B . 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 建立健全反洗钱内部控制制度

A . 美国银行保密法 B . 美国洗钱管制法 C . 爱国者法案 D . 反恐宣言

A . 了解客户义务； B . 大额交易报告义务； C . 可疑交易报告义务； D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务； E . 保存记录义务

A . A、建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B . B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C . C、按照规定建立客户身份识别制度 D . D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E . E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 F . F、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

A . 健全反洗钱内部控制制度 B . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

A . A.可疑交易报告 B . B.恐怖主义融资交易报告 C . C.大额交易报告 D . D.反洗钱内控制度报告 E . E.反洗钱工作自查报告

A . 健全反洗钱内控制度 B . 在职责范围内调查可疑交易活动 C . 建立客户身份识别制度 D . 开展反洗钱培训和宣传工作

A．客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易 B．客户身份资料及交易记录保存义务 C．大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑 D．以上都是