金融情报机构的权利包括（）

A . A.发现资金的总体流向和趋势 B . B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法 C . C.发现犯罪线索 D . D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A . 合规监管 B . 实施行政强制性措施 C . 培训报告机构人员 D . 研究前沿问题 E . 教育公众

A . A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作 B . B.在资格平等的前提下与国内机构的合作 C . C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作 D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流 E . E.不同机构工作人员之间的交流和互派

A . 调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。 B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利。 C . 清点及封存清单的权利。 D . 逾期自动解除冻结的权利。

A . 埃格蒙特集团 B . 世界银行 C . 金融行动特别工作组 D . 国际货币基金组织

A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 参与反洗钱国际合作

A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 培训报告机构人员 E . 对报告机构进行合规监管

A . A.保密 B . B.为执法和监管部门提供情报和技术支持 C . C.金融情报机构的信息反馈 D . D.向国家提交年度报告

A . 正确 B . 错误

A . 正确 B . 错误

A . 中国人民银行反洗钱局； B . 中国人民银行调查统计司； C . 中国人民银行支付结算司； D . 中国反洗钱监测分析中心。

A . A.具有效率优势 B . B.具有系统性 C . C.具有主动性 D . D.兼顾私权保护 E . E.参与国际反洗钱合作的必然性

A . A、中国人民银行反洗钱局 B . B、中国人民银行调查统计司 C . C、中国人民银行支付结算司 D . D、中国反洗钱监测分析中心

A . 广泛合作原则 B . 职责明确原则 C . 独立地位原则 D . 依法行政原则 E . 平等互惠原则

A . A.宏观分析 B . B.类型分析 C . C.微观分析 D . D.法律分析 E . E.技术分析

A . 对检查组工作进行监督 B . 对检查情况提出异议 C . 举报检查人员违法违纪行为 D . 拒绝现场检查

A . 行政型 B . 执法型 C . 司法型或诉讼型 D . 混合型

A . A.可疑交易报告 B . B.恐怖主义融资交易报告 C . C.大额交易报告 D . D.反洗钱内控制度报告 E . E.反洗钱工作自查报告

A．埃格蒙特集团 B．沃尔夫斯堡集团 C．金融行动特别工作组 D．巴塞尔委员会

A．收益保障权 B．知情权 C．公平交易权 D．受尊重权