为防范内部操作风险，我行实行重要岗位分离制度。以下对准贷记卡岗位分离制度表述正确的是（）
规章制度是农业银行内部“法律”，其特征包括（）
根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律风险管理制度体系不包括以下（）
银行内部控制的目标除了确保国家法律规定和银行内部规章制度的贯彻执行，还包括（）。
根据《中国银行合规工作管理办法（试行）》的规定，对于一家银行来讲，合规是指（）必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。
劳动合同是一种特殊的合同，除有一般合同的特征外，还有其自身的法律特征，包括（）。
内部行为规范包括国家法律法规、监管规章制度、工作规程、监管纪律以及人际关系规范等等。（）
《中国联通股份有限公司员工职业道德守则》附则中规定：员工职业行为中须遵循的具体规定还须包括：国家法律、法规、（）、（）以及公司内部现行的各项规章制度。
内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方，但包括性别／种族歧视事件。
各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
单位内部会计监督是指为了保护其资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部制度，提高经营管理水平和效率，而在单位内部采取的一系列相互制约，相互监督的制度与方法。
完善的银行法律风险管理制度应是一个多元的、联系紧密的制度体系，其内容应包括以下哪些制度（）
生态保护法律制度的特征包括（）
合规文化是指银行机构为避免遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失，（）地建立起一种普遍意识、道德标准和价值取向，以从精神方面确保其各项经营管理活动始终符合法律法规、自律组织约定以及内部规章的要求。
工程咨询单位的风险管理策略之一是健全内部风险控制制度，其内容包括()。
在建立现代企业制度的企业中，用法律形式界定包括国家在内的出资者与公司法人、公司内部经营者与生产者之间的关系的基本特征是（)。
银行网点内部控制机制是通过我行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的（)。
遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求，切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责（）
银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分（）
A．国家法律法规以及我行规章制度。
犯罪是指做出违反法律的应受刑法处罚的行为，其三大特征不包括（）
证券期货业机构应当根据国家法律规定，并结合自身的具体情况，制定包括反洗钱制度在内的完备的内部控制制度，构建科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系（)
临柜业务印章是指我行对外营业机构和内部各营运中心在业务办理会计（储蓄）业务过程中，用于证明我行受理或办理的会计（储蓄）业务，而加盖在上的临柜业务印章，是我行对外发生权责关系，具有法律效率的重要依据（）
