外汇市场的发达程度不能作为衡量一个国家金融体系成熟与否的主要标志。
风险评级结果作为衡量各行社风险程度的依据，其中三类行社（）。
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
通常作为衡量风险程度依据的是（）。
《农村信用社监管评级内部指引（试行）》中明确，监管评级结果应作为衡量信用社风险程度的依据。下列说法正确的是。（）
在衡量风险的重要性时，估算损失严重程度不仅要考虑损失金额，还要考虑损失的时间价值。
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
以客户为中心就是指以满足客户需求的程度作为衡量工作成效的标准。
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
风险评级结果作为衡量各行社风险程度的依据，其中一类行社（）。
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
通常被用来衡量金融资产投资的风险程度的指标是（）。
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
（），就是以各种业务的各种金融风险程度和风险管控系统的有效程度及其发展趋势来衡量资本充足性的监管制度。
金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
监管周期的时间长度可以参考被监管机构的风险水平和对金融体系稳定的影响程度来确定。
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
对于在存续期风险管理过程中形成的法律文件和检查报告、客户报表、风险分类意见、风险预警处置情况、到期催收等资料，经营机构和存续期尽职部门应实时移交，不便于实时移交的档案可以批量移交，但最迟应在相关档案或凭证发生后（）内完成移交。
具有以下哪些特殊情况的客户，金融机构可将其风险等级确定为最高级，而无须逐一对照风险要素进行评级（)。
客户衍生产品业务关系存续期间，银行应根据客户及交易风险程度，动态调整客户分类管理措施，必要时应暂停或终止办理业务。（)
非自然人客户存续时间越长，关于其社会经济活动的记录可能越不完整，越不便于金融机构开展客户尽职调查。（）
