根据反洗钱相关法律法规,以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查()
BoEing系统联网核查功能优化后,根据《中国人民银行关于中国农业银行使用电子影像留存个人身份证件信息的批复》(银复﹝2011﹞94号),各行可自行规定是否取消核查凭证打印要求,如取消凭证打印,应通过()做好核查业务的监督检查工作。
为规范互联网用户公众账号信息服务,维护()和(),保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定《互联网用户公众账号信息服务管理规定》。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()
为加强()内容管理,促进互联网新闻信息服务健康有序发展,根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定《互联网新闻信息服务管理规定》。
根据《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》身份证影像()。
联网核查是指通过联网核查系统验证中国居民身份证所记载的()等信息真实性的行为。
各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息,√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在()等张贴告示的方法集中提示,鼓励客户主动申请进行联网核查。
银监会办公厅印发了《关于银行业案件(风险)信息报送有关问题的通知》,信息报送补充要求增加了()内容。
根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》,网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证()。
《互联网用户公众账号信息服务管理规定》是根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》制定的规定,由国家互联网信息办公室发布,自()起施行。
联网核查公民身份信息系统(以下简称“联网核查系统”)的()级系统操作员由人民银行负责设置
《微博客信息服务管理规定》是根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》制定的,自()施行。
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知》(银监办发〔2017〕110号),产品信息查询平台应收录全部在售及存续期内金融产品的基本信息,凡未在平台上收录的产品,可视情况进行销售。()
营业机构为企业办理基本存款账户开立或撤销业务的,应当于()在企业信息联网核查系统中标注该企业开销户状态信息
业机构为企业办理基本存款账户开立或撤销业务的,应当于()在企业信息联网核查系统中标注该企业开销户状态信息
在办理企业(包括企业法人、非法人企业和个体工商户)账户的()等账户管理相关业务时,方可使用企业联网核查系统,不得用于办理其他业务,不得代理其他机构开展企业信息联网核查
被查机构问责结果除应根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法的通知》的规定报送外,不应将有效文件随同整改报告或之后向监管部门报送()
开展企业纳税状态联网核查时,应当准确、完整向联网核查系统提交()信息
进行企业相关人员手机号码信息联网核查时,应当准确、完整向企业信息联网核查系统录入、必须提交企业统一社会信用代码、被核查人手机号码、身份证件类型、身份证件号码和姓名。()
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步减轻企业税费负担若干措施的通知》(桂政办发【2018】50号)文件第十一条规定,()种类别车辆的车船税发生了变化
人民银行统一维护联网核查系统中的()等基础信息。
企业信息联网核查系统包含()