地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
公安机关作出取缔决定并责令立即停止非法经营活动，被取缔者拒不停止非法经营活动的，公安机关可以依法没收或者收缴其专门用于从事非法经营活动的工具、设备。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
2005年，广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击“地下钱庄”的专项行动，行动代号是（）。
赵某因非法经营地下钱庄，被公安机关查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（）
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（）
依据《烟花爆竹安全管理条例》，公安机关对安全监管、质检、工商等部门移送涉嫌构成犯罪的非法生产、经营烟花爆竹案件，要及时受理、迅速侦办（）
胡某因协助外国人非法进入我国国境，被主管公安机关处以5日拘留。按照《行政处罚法》的规定， 这项处罚应当由哪种规范性文件设定？（)
银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）等客户信息进行数据筛选
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以责令停业整顿或吊销其经营许可证（）
如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
在一次执法行动中，甲行政机关对涉嫌非法经营的乙公司采取了查封、扣押的行政强制措施。依照《行政强制法》的相关规定，关于本案，下列说法正确的是（)。
在一次执法行动中，甲行政机关对涉嫌非法经营的乙公司采取了查封、扣押的行政强制措施。关于本案，下列说法正确的是（)。
终版4、如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
今年3月，公安机关破获的涉案价值达5.7亿元的非法经营疫苗案，经媒体广泛报道，引起社会高度关注，犯罪嫌疑人曾因非法经营疫苗入刑，但其在缓刑期间“重操旧业”，在不具备疫苗经营资质的情况下，从非法渠道低价购入正规疫苗，未经冷藏,通过网络销售至20多个省市。请谈谈你对“假疫苗”事件的看法
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)
根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，监管部门可依法采取__措施（）
