总行将批发、纺织及餐饮行业列入2013年重点风险管控对象，其中纺织业的管控范围为（）。
根据《中国银行浙江省分行2012年监控行业信贷限额管控方案》，以下哪个行业内客户/项目的授信投放须纳入采取严格的名单式管理，全部授信投放逐笔由总行公司金融总部核准：（）
根据总行风险报告制度办法，以下属于风险监测报告事项范围的是（）等方面已经出现或者可能出现的不利变化。
分行集团客户关系管理部门根据集团客户风险排查结果，在总行《名单》基础上，对《名单》调整增补提出建议，并对潜在风险集团逐户制定风险管控方案，经授信管理部门、风险管理部门出具意见，报（）审批同意后实施。
根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，总行非授信业务条线管理部门接到经营机构上报的《风险预警发布书》后（）报总行资产监控部。
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
根据集团公司管控模式优化的总体要求，将按照（）原则，科学、合理、从严确定中层管理人员职数。
总行名单制覆盖行业中列入（）的客户，直接纳入潜在风险客户退出名单。
按照监管要求每年对全行集团客户授信风险作一次综合评估，起草评估报告报送银监会的是总行（）。
对列入总分行《集群式风险监测管控名单》的风险或潜在风险集团客户，实施跨业投资经营的大型多元化集团，以及民营集团客户，均应纳入集中授信管理。
根据《国能综安全[2016]701号-国家能源局综合司关于印发电力安全生产隐患排查治理专项行动方案的通知》（）危害辨识、风险管控、监测预警及措施落实情况。
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，建设用地土壤污染风险管控和修复名录由（)会同自然资源等主管部门制定，按照规定向社会公开，并根据风险管控、修复情况适时更新。
反洗钱监控名单为II级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。（)
“一项目一方案一授权”要重点防控系统、集群式违约风险，做好项目整体风险管控。以下说法错误的是（）
千户集团名单由国家税务总局确定，定期发布，实行定期管理。（)
对于单位人民币账户的特殊业务场景，账户风险的第一责任人为分行公司条线行长。总行对分行进行分类管理，名单内分行可内部进行授权管理。分行对于以上授权需进行管理的期限管理（）
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的（）方式
二代支付系统退汇往账业务收付款账号之一命中风险监测平台电信诈骗名单，系统将自动预警拦截。如总行排除电信诈骗风险名单，且款项已转入“28901004000010久悬未取款-涉案账户款项”，则通过（）路径，通过（）方式将款项转出
根据总行《转发中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》（农银办发【2016】720号）要求，应建立征信查询风险定期监测机制，各经营行应（）监测，二级分行应（）监测
根据《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》，风险信息包括风险点名称、危险源名称、类型，所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合（）
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定，银行业金融机构开展同业票据业务时，应由总行对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估调整（）
提高制裁风险名单筛查质效，我行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，但经尽职调查后，核实为系统误报的字段，人工在系统中将误报字段设置为（）予以屏蔽
如集团客户授信限额管控中存在争议，A类和B类集团客户由总行集团客户管理部门协调解决;C类集团客户由牵头行协调解决。（)
作业安全风险预警管控按照发布、、三个环节的工作流程实施（）
