非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面()。

A . 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B . 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 C . 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D . 关联企业之间的大额异常交易

时间:2022-09-05 03:17:55 所属题库:浙江省农信联社反洗钱考试题库

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