当质量和环境管理体系被一起审核时,称为()审核。
被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
营业部门柜台人员应验明退回承兑汇票的真伪且未经背书转让,将()与退回的承兑汇票第二、三联核对相符,审核“银行承兑汇票未用注销业务通知书”、“银行承兑汇票保证金退还通知书”(如有)、客户提交的书面说明无误后办理注销手续。
柜台受理他行银行本票的兑付审核员应审核的内容有().
营业部(柜台)受理未用注销的银行承兑汇票业务时,不需审核的内容有()
企业网银客户管理员操作把转账日限额改大,主管授权后提示“授权成功,待银行审批”,柜台应启用()予以审核处理。
办理银行承兑汇票贴现业务时,贴现行财务会计部门(柜台)对银行承兑汇票进行票面要素审核的重点有()。
中国光大银行结算业务培训管理实施细则中明确柜台经理职责()。
银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
经办行柜台业务人员负责单位存款证明业务的受理和审核,()负责业务的审批。
对于非加密方式的代发业务,银行柜台人员审核委托单位提交的电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符时,下列哪些说法是正确的()。
客户在智能柜台上办理业务时,业务审核岗需()
当质量和环境管理体系被一起审核时,被称为()审核。
在银行理财业务的流程管理中,银行要按照产品说明、风险提示、风险评估、协议签订、柜台划款的先后顺序在销售过程中严格执行。
《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六条规定“办理个人存取款业务的金融机构对()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付”。
2009年1月13日,某报报道了桂林XX商业银行坚持“新的信用卡必须由持卡人本人持有效身份证明到商业银行柜台修改密码后才能进行交易”的规定, 拒绝危重病人客户的女儿持身份证件以及相关住院证明为其办理修改密码业务,客户碍于卡里有钱不安全和病情危重,不得已使出下策被抬进营业厅办理业务。随后,该报道被大量网络媒体转载, 在社会上造成了较为严重的影响。根据《商业银行声誉风险管理指引》规定,上述事件的发生,暴露该银行哪些问题:()。
我行一般贷款业务由信贷风险管理系统(简称CECM系统)发送贷款业务电子指令,再由柜台人员根据放款审核中心提交的书面资料录入核心系统,与CECM系统发送的电子指令核对一致后处理账务。()此题为判断题(对,错)。
根据《中国邮政储蓄银行重要单证管理办法(试行)》规定,重要空白凭证因营业员填写打印错误或被污染等需要作废时,必须保持该凭证完整,在盖凭证金额部分,加盖作废戳记,经业务主管审核确认后双人眼同剪角
员工违反柜台业务及运营管理规章制度,截留、私藏、挪用客户资金、银行资金或权利凭证的,给予()处分;造成不良后果的,给予开除处分
根据我行《询证函业务柜台操作规程》规定,若询证事项仅为借款、银行承兑汇票、信用证、保函等非柜台负责回函的,应由经办机构的柜台受理、初审,比照资信证明业务管理办法的有关规定,由有权审核人审核并报行领导同意后,再由网点加盖行章正式对外回函()
《晋商银行远程授权管理暂行办法》规定,远程授权岗以“背对背”方式对被授权机构提交的业务交易进行审核授权。()
柜台业务审核管理被称为银行赃款的减速器。()
ATM取现额度纳入柜台取现额度管理范畴,即客户在自助银行办理了取现业务后,系统将自动扣减ATM取现额度和柜台取现额度。()
超级柜台网点负责做好客户的引导和管理,负责业务场景的真实性审核()