对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。
财务管理制度规定：财务人员应当严格遵守各项财务制度和财经纪律，认真执行上级局的财务规定，坚持财务“收支两条线”管理和费用支出（）审核上报制度。
人民币单位银行结算账户违规问题，主要指未严格执行人民币单位银行结算账户（）生效制度。
对资金清算系统发生的重大异常情况，未采取相应处理措施或未及时上报，造成不良社会影响的，给予有关责任人警告处分；情节严重的，给予记过处分。
经营行行长在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。
银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动，责令限期改正，逾期不改正，情节特别严重的，银行业监督管理机构可以（）
工作许可管理制度规定，未严格执行许可管理制度造成重度或严重事件的，对执行人处罚为（）
风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。
《中国银行分行条线业务违规问责制度》中规定：对于“关注类”问题，给予主管人员和其他责任人员处以（）元的处罚。对于情节严重的或经济处罚后仍未整改的处以（）元的处罚。
银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动，情节特别严重或者逾期不改正的，银行业监督管理机构可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。22、
商业银行要严格内部征信数据删除审批制度，进一步规范、完善上报数据删除请求报文的内部管理制度。
根据《银行业金融机构内部审计指引》，董事会应对具有以下情节的（）和直接责任人追究责任： 1.未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现。 2.对审计发现问题隐瞒不报或者未如实反映。 3.审计结论与事实严重不符。 4.对审计发现问题查处整改工作跟踪不力。 5.未按要求执行保密制度。 6.其他有损银行业金融机构利益或声誉的行为。
根据《中国银行分行条线业务违规问责制度》规定，对于“较严重类”问题，给予主管人员和其他责任人员处以（）元的罚款。对于情节严重的或经济处罚后仍未整改的以及检查人员认为不能胜任本岗位的，将建议责任人员离岗培训（）个月。
企业应严格执行突发事件信息上报制度。
不论是奖励还是惩罚都应该严格执行，不能够马虎，否则，只会使得相应的制度流于形式， 并且导致领导者失去威信。
大额现金支付一律事先报批，严格执行人民银行大额现金支付审批、登记、备案制度，不得出现未经审核擅自支付的情况。（)
《中国共产党纪律检查委员会工作条例》规定，应严格执行纪检干部（）（）（）报告制度，有关情况应当登记备案。
养老机构未建立入院评估制度或者未按照规定开展评估活动的，情节严重的，处以（）的罚款。
根据员工轻度违规行为积分标准，未严格执行现金、钥匙、重要空白凭证等重要物品登记、保管和交接制度的，积（）分
同业开户业务，开户机构应当严格执行久悬账户管理制度。对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的同业银行结算账户，应转入久悬账户管理，停止办理支付。转入久悬账户、停止支付五年后，须办理账户销户
银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分（）
未严格执行“手比眼看口呼”“一停二看三通过”制度。责任人考核奖励金额（）
各中医医疗机构要严格执行信息报告制度，加强信息收集、检测，及时、准确上报信息，做到发现疫情（）小时内报告
对于银行业消费者权益保护内部审计过程中发现的情节严重以及涉及面广的侵害银行业消费者权益行为，需从制度建设、组织架构、系统设计、业务流程、操作执行等方面予以分析，客观揭示问题存在的根源。（)
