被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定,商业银行个人理财业务主要包括( )。
《储蓄国债(电子式)质押管理暂行办法》规定,储蓄国债指财政部在中华人民共和国境内发行,通过试点商业银行面向个人投资者销售的、以电子式记录债权的可流通人民币债券。
《个人贷款管理暂行办法》规定,通过电子银行渠道发放低风险()贷款的,贷款人至少应当采取有效措施确定借款人真实身份。
人民币购汇是指个人客户以自有人民币向我行购买外汇(客户购汇),我行按规定()给付等值外币(银行售汇)的兑换业务。
银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行开展个人理财业务实行()制和()制。
根据《个人外汇管理办法》,银行为个人办理外汇业务,应将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,本年度已超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,经常项目下凭()在银行办理。
网银结售汇交易渠道业务开办前,各分行要提前在外汇局的ASONE系统上维护电子银行专用柜员号(虚拟柜员),并及时登陆我行的个人结售汇后台管理系统进行虚拟柜员维护,一个结售汇网点只能申请一个虚拟柜员。对于网上银行柜员,命名规则为:NET_自定义;其中,自定义不超过三个字符。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行开展个人理财业务实行()。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行个人理财业务人员应满足()资格要求。
办理电子银行个人结售汇业务的个人,应具有凭以下()有效身份证件开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户。
根据《个人外汇管理办法》,银行为个人开立的外汇账户按交易性质分为()。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,下列说法不正确的是()。
银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。()
银行办理以下个人结售汇业务,可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务()。
根据《财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法》,在税收收入电子缴库业务中,由于()原因造成的损失,由相关责任单位或个人承担。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,()不属于商业银行为个人客户提供的
根据《云南红塔银行个人征信管理暂行办法》、《云南红塔银行企业征信管理暂行办法》规定,我行征信查询时,客户经理需提供 资料()
《个人贷款管理暂行办法》规定,通过电子银行渠道发放低风险质押贷款的,借款人真实身份不必核实()
根据《云南红塔银行个人网络贷款管理暂行办法(2018版)》规定,个人网贷业务应当遵循()
根据《云南红塔银行对公即期结售汇业务操作规程(暂行)通知》办理对公即期结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定,遵循()原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务