黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
遗失物品中的危险品、国家禁止或限制运输的物品、机要文件应立即移交公安机关或有关部门处理，办理相关的转送手续。（部竞赛题）
中小企业授后管理应加强对授信资金流向的监控，防止授信资金违反国家相关规定流入（）及其他国家法律法规、政策、监管规定禁止或限制的行业、项目和产品。
淘宝上不允许发布枪支弹药、暴力色情书刊等国家相关法律法规所禁止的商品，这类规则在《淘宝规则》中的哪几条有所规定？（）
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。（）
对于低频/低损失的操作风险，银行应通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动来规避风险。
下列对于商朝国家发展的重要时间及相关描述正确的是：（）
对于“小悦悦事件”中国民的冷漠和“彭宇案”中施救者的“引火上身”，一些人认为中国应该通过立法来解决这一类“救助事件”，目前，世界上已有一些国家出台相关法律，以下哪国不属于上述国家（）
国家网信部门和有关部门发现法律及行政法规禁止发布和传输的信息时，应要求网络运营者停止传输，采取消除等处置措施，保存有关记录，对于来源于境外的应当通知相关机构采取技术措施和其他必要措施阻断传播。
律师可以通过相关国家机关的信用名单来判断客户的个人信用，例如最高人民法院的失信被执行人名单、国家旅游局公布的旅游黑名单等。
对于禁止旅客和机组携带的危险品，可依据法律、法规和规章向中国民用航空行政主管部门及相关国家主管部门申请批准或豁免检查。（)
总行运营管理部至少每年组织一次对存放境外同业账户的检查工作，包括高风险I类国家或地区、制裁等禁止类名单的排查（）
按照我行信用风险政策，对于我行A类客户的房产抵押类贷款（不含按揭贷款），在满足风险定价标准的基础上，押品分行结果为B级的，在满足国家及当地房产政策的前提下。抵押率可上浮（）个百分点
跨境汇款名单甄别事中调查要求:对于前手金融机构在我行发出事中调查报文后（)天内未能补充提供相关信息，按照我行内部政策将汇款做退汇处理
《防范和处置非法集资条例》借鉴了互联网金融风险专项整治及各地非工作经验,明确规定,除法律、 行政法规和国家另有规定外,对于名称和经营范围中包含() 等字样或者内容的企业、个体工商户,由市场监管部]严格执行相关规定,不予办理注册登记。
理财投资标准应符合我行信贷政策、监管规定及相关法律法规的要求,并根据国家宏观调控及本行相关政策适时调整（）
按照监控名单核查相关管理制度以及业务流程中的监控名单核查规定，对于批量开户（包括活期和定期等）业务需要对企业授权经办人及《申请书》中全部客户进行监控名单核查；对于对公客户理财业务签约、产品认购、申购、赎回、撤单等也需要对客户及授权经办人身份进行筛查（）
对于禁止（)和（)携带的危险品，可依据法律、法规和规章向中国民用航空行政主管部门及相关国家主管部门申请批准或豁免。
根据总行相关规定，禁止与一类敏感国家客户建立业务关系（）
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
以下哪个国家的业务为我行禁止办理（)。
开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
