风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（）。
代理基金业务（自然人客户建立或修改客户资料），系统中客户身份信息正确齐全的，也要留存身份证复印件。
投运前信息主要包括设备（）、新扩建工程有关图纸等纸质和电子版资料。
非本职工作需要或未经批准，不得以任何形式持有、复制包含移动公司网络设备和站点资源数据库，以及客户信息等商业秘密文件和资料。（）
投运前信息主要包括设备技术台账、（）、（）、交接试验报告、安装验收记录、新扩建工程有关图纸等纸质和电子版资料。
客户经理要在PBMS系统中建立信息档案，不得留存纸质档案。
（）信息，代客签名、设臵/重臵密码、操作电话/网上银行业务，或利用工作之便私自查阅客户和交易资料。
证券公司建立健全客户资料管理制度，保证客户资料安全完整，应当为每个客户单独建立纸质或者电子档案，客户档案应当包括（）。 Ⅰ.代理人名称、地址、通信联系方式 Ⅱ.客户和代理人的身份证明文件复印件、证券账户卡复印件 Ⅲ.证券交易委托代理协议、客户资金存管协议、授权委托书、风险揭示书 Ⅳ.中国证券监督管理委员会规定的其他信息
各级行社归档管理所有个人征信系统身份信息库相关的纸质和电子档案资料的原则有（）
企业文献信息系统管理包括传统纸质文献信息管理和电子档案管理，其中电子档案对企业决策有重要作用，纸质文献资料仅具有存档备案的作用。
违反规定将属于农信社的计算机软件、文档、资料、客户信息等据为己有、复制或者借给外单位的，给予有关责任人员（）至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分。
私自携带、寄递有严重政治问题的文章、演说、宣言、声明等书刊、音像制品、电子读物、网络音视频资料等，情节严重的，给予撤销党内职务、（）或开除党籍处分。
客户部门提供的纸质凭证、电子凭证和放款通知单中要素信息不一致，营业网点应将该笔业务退回客户部门。
事后监督中心发现的风险预警信息及其处理情况，涉及的电子信息和纸质资料均应作为会计档案保管，保管期限为（）年。
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。
篡改或伪造客户网上银行申请资料，或伪造电子银行转账信息的，给予开除处分。
在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。（）
私自携带、寄递丑化党和国家形象等书刊、音像制品、电子读物、网络音视频资料等，情节严重的，给予（）、留党察看或开除党籍处分。
对外合作过程中的信息安全要求有（）① 合作方提出索取敏感信息要求时，我方应要求对方提交明确的资料目录，应对外方资料申请进行“合理性”审查，确定提供资料的范围② 与对方口头沟通就可以随意提供敏感信息③ 对包含建行敏感信息的电子文档，在提交给合作方之前，要在保证正常使用的前提下进行必要的技术处理④ 涉及到敏感信息的双方工作人员应当按照规定保守机密，不得将敏感信息对外公布，未经许可，不得私自留存复制品或者技术资料
投运前信息主要包括等纸质和电子版资料;（）
个人客户身份证件信息的留存，可使用公安部指定的二代身份证阅读器读取客户身份证信息合成电子影像，替代纸质身份证复印件。（）
大额和可疑交易报告保密信息包括但不限于：大额和可疑交易所涉及的客户信息、账户信息、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员对可疑交易分析和内部处理情况的工作记录等资料、系统数据筛选和取数逻辑等纸质资料和电子信息。（)
客户不配合留存客户身份识别或提供虚假身份信息资料的,银行可以拒绝为其办理外汇业务（）
经办柜员通过“382003-个人城乡居民银行缴费”交易受理城乡居民缴纳医疗保险费成功时，按照《大连银行城乡居民和灵活就业人员社保缴费业务操作规程（2020年版）》要求，将需要留存的有效身份证件等资料通过高拍仪采集并上传系统后，系统新增加了打印纸质版“告知单”和高拍仪采集客户签字的纸质版“告知单”电子影像两个环节，原有“柜外清”交互终端推送电子凭证及后续签字、打印纸质回单等环节不变（）
