华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。
按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。、数据真实
各级行反洗钱工作主管部门、（），可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。
（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。
属于专业反洗钱国际组织的是。（）
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平，真实数据。
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）
针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。
下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。此题为判断题(对，错)。
反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，非金融行业和专业服务领域包括以下哪些？（)
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行，协助侦破洗钱犯罪的，由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的，经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员（)元奖金激励。
