银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的,应当指定()监管工作人员专门负责,核实情况后形成调查报告,提出初步处理意见。
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责()
案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在明确哪3项内容的基础上形成案件调查报告,报送银监局()
银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素()
《案件处理意见书》中“调查结论和处理意见”栏应当由法制机构工作负责人根据案件调查情况和有关法律、法规的规定提出处理意见。
邮政储蓄一类网点发生盗窃、抢劫案件,由邮政储蓄银行负责组织对案件进行调查处理。
各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
银监局根据案件的性质和金额,组成相应(),负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。
案件调查工作实行责任制,调查组对分管领导负责( )
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查。
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责()
非法集资案件受理实行属地管理,由本级行业主(监)管部门负责具体办理;无本级主(监)管部门的,由上级行业主(监)管部门负责。
发生重大、恶性案件的,银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务,并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务,责成其积极配合案件调查。
()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。
银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中,可以向其他单位和个人披露有关情况。
发生重大、恶性案件的,银行业金融机构应当暂停案发层级()职务,并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务,责令其积极配合案件调查。
银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查时,可以适当向其他单位和个人披露有关案件情况。()
各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
非法集资案件受理实行属地管理,由本级行业主(监)管部门负责具体办理;无本级主(监)管部门的,由上级行业主(监)管部门负责。()
各银行业金融机构原则上只对___案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作()
依据《邮政金融资金案件责任查究规定》,一类网点发生贪污、挪用、诈骗邮政金融资金案件,由邮政储蓄银行负责组织对案件进行调查
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()