按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
反洗钱调查的性质主要包括（）
根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利？
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）
在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）
中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）
下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）
按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。此题为判断题(对，错)。
下列哪家机构具有反洗钱行政调查权？()
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构？（)
