在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
电子商业汇票解质押业务中银行作为质权人的，操作员收到业务主管部门提交的有关解质押资料，经主管审核审批后，在电子商业汇票系统中，依次点击（）录入票据号码，核实解质押信息与票据信息无误后，点击提交。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
在电子银行业务处理过程中，凡是以（）的交易均视作客户自身所为。
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
在商业银行总分行制的外部组织形式中，（）。是指总部负责管理下属分支机构的业务活动，自身并不经营具体的银行对外业务。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）
在银行自身业务数据报送业务数据范围的要求中，账户收支余信息的内容不包括（）
按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，在银行自身业务数据报送的特殊异常处理中，通过“申报反馈“交易发起修改的信息可选择的变更状态不包括（）
商业银行依靠自身在信息、人才、信誉等方面的优势，收集和整理有关信息，形成系统的资料和方案，提供给客户，以满足其业务经营管理或发展需要的服务活动，是指（）。
在供应商分类的模块中，如果供应商认为本单位的采购业务对他们来说非常重，供应商自身又有很强的产品开发能力等，同时该采购业务对本公司也很重要，那么这些采购业务对应的供应商就是“商业型供应商”。
纸质商业汇票业务在电子商业汇票系统进行登记时，若票据种类、票据号码、承兑行或承兑人开户行行号、出票日期、到期日、金额六大要素中的一个或多个要素登记错误，应将原错误的登记信息重新登记，并在备注中注明“该登记及与该笔完全相同的登记有误，应作废”，同时再登记一笔正确的票据信息。
在银行结售汇统计报表归类中，对银行自身购汇付境外信息费售汇应统计归类在银行自身咨询服务售汇项下
按广东农信社国际业务对数据报送的规定，在银行自身业务数据报送业务数据范围的要求中，以下属于账户开关户信息的数据有（）
在组织自身价值链层面，商业模式从制度上决定业务流程，而业务流程与信息系统无关。（ ）
在商业银行总分行制的外部组织形式中,总部负责管理下属分支机构的业务活动,自身并不经营具体的银行对外业务的形式是（）。
财务顾问业务是指商业银行运用自身的服务与产品，依托其在长期经营过程中形成的网络、资金、信息、人才和客户群等方面的优势，为客户的财务管理、投融资、兼并收购等需求提供策划、咨询、分析、方案设计等服务并从中收取一定的业务（）
受理转贴现业务时，拟贴入银行必须确认交易对手已记载背书，禁止无背书买卖票据；已贴入银行必须于转贴现业务次日在本手背书的被背书人栏记载本机构名称，保障自身票据权利。（）
