根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）
《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施（）
根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施（）
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（），自金融机构接到中国人民银行《临时冻结通知书》之时起计算
根据《金融机构反洗钱规定》，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过小时（）
根据《金融机构反洗钱规定》，临时冻结措施必须经人民银行省一级分支行行长批准方可执行（）
金融机构采取强化尽职调查措施后，认为需要对客户的洗钱或者恐怖融资风险进行风险管理的，应当对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制，认为客户的洗钱或者恐怖融资风险超出金融机构风险管理能力的，应当经本级机构高级管理人员审批后与客户建立业务关系或者继续交易。（）
