金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
反洗钱内部控制制度的特点包括（）
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
以下哪些是反洗钱内部控制评估制度应当明确的内容，包括（)。
基金销售机构应具备以下条件（）。Ⅰ．制定了完善的基金销售业务管理制度Ⅱ．有符合法律法规要求的反洗钱内部控制制度Ⅲ．有评价基金投资人风险承受能力的方法体系Ⅳ．有评价基金管理人风险等级的方法体系V．有评价基金产品风险等级的方法体系
反洗钱内部控制制度的特点包括（）
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）
证券期货业机构应当根据国家法律规定，并结合自身的具体情况，制定包括反洗钱制度在内的完备的内部控制制度，构建科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系（)
营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）
在《承德银行反洗钱内部控制制度》中，应当保存的客户身份资料不包括（）
