反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
（）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
反洗钱法律制度主要包括（）
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
证券期货业机构应当根据国家法律规定，并结合自身的具体情况，制定包括反洗钱制度在内的完备的内部控制制度，构建科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系（)
我国反洗钱的法规体系不包括（)。
“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。
除依法向监管部门报送和提供的反洗钱信息之外，未经法律和行内规章制度允许，不得向任何外部机构和人员提供反洗钱信息。（)
经批准在我国境内设立的外资金融机构，如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施，可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。（)
