电子银行对柜面交易服务体现了时间、空间的延伸支持,在一定程度上,可以不增加网点和人员的基础上能扩大网点业务量。
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务()
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。()
在可视柜台办理业务读卡验密环节,增加中止非柜面业务的检查,对于仅存在()这几类中止子项的,业务界面将展示具体中止原因并引导客户进入解除中止子项的功能解除中止非柜面业务限制
被我行中止非柜面业务的客户确无手机,可将其M2维护为“00”(注意客户是否留存了其他联系方式),该业务可代办处理()
银行对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
对开户之日起内无交易记录的对公人民币结算账户,我行将暂停其非柜面业务()
以下哪些中止非柜面业务子项支持延期/临时解除()
对于解除“无合理理由多人使用相同手机”非柜面业务限制的,还应通过短信验证码审核相关手机为客户本人持有(客户通过其持有的手机获取验证码,不存在向他人获取验证码的可疑行为)()
对于开户之日起()个月内无交易记录的账户,我行将暂停其非柜面业务,向客户重新核实身份后,可以恢复业务
我行对开户之日起()无交易记录的个人银行结算账户,暂停其非柜面业务
空中柜台新增支持“睡眠户”及“开户半年无交易-暂停非柜面”通过()功能进行解除
监管部门文件规定银行应加强账户交易活动检查,对于开户之日起()个月无交易记录的账户,银行应暂停账户的非柜面业务
账户开户次日起6个月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易()
对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,账户户主本人须持有效身份证件到任一支行重新核实身份后,恢复其业务()
对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
对开户之日起月内无交易记录的企业银行结算账户,开户网点采取暂停其非柜面业务措施()
银行和支付机构应当加强账户交易活动检测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位或个人重新审核身份后,可以恢复其业务
开户机构开立的账户经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,开户机构将通知企业重新核实身份,自开户机构发出通知之日起()日内,企业未向开户机构重新提供开户资料核实身份的,开户机构将对其名下其他银行账户暂停非柜面业务
自2016年10月1日起新开立的龙卡通,自开户之日起(指开户之日的次日)几个月内无交易记录,我行将暂停该账户的非柜面业务()
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位和个人银行账户自开户之日起()内无交易记录的,应暂停其非柜面业务。
开户次日起__月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易()
建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,开户行应中止账户,同时通知客户办理销户手续;并在3年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不再为其新开立账户()