OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。
OCR系统会计风险预警中属一般级别的是（）。
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。
AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）
ORAS预警系统的主要工作流程包括（）。
反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
贷款风险级别维护交易中必选项为（）。
系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。
预警信息监测查询的主要任务是根据全行防控信贷风险需要，研究确定（）及控制级别，及时处置预警信息，全面提高系统在防范信贷风险中的作用。
债权类资产风险分类五类资产的定义中，可疑类资产为：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失。（）
对系统侦测出的可疑交易预警，经调查确认为欺诈交易的，须在（）内由风险调查员逐级上报。
预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。
发卡机构要按照透支分类进行管理，要根据风险状况及特点采取有针对性的管理措施，对（）类透支，要注意加强风险预警，不能放过任何一个可疑因素。
OCR系统会计业务风险预警按对发生操作风险的影响程度划分为（）三个级别。
在C3预警监控系统中，信贷风险信息根据不同风险级别可采取什么形式进行发布（）。
风险预警信号按到期履约的风险程度由轻到重划分为（）、黄、红三个级别。
可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对，错)。
系统生成的可疑交易预警由相关一级分行反洗钱主管部门处理，处理方式有（)。
客户可疑交易报告级别为一般可疑或重点可疑的，应调整客户风险等级至少为（）
某个人客户，客户号：1612502791183108，其在20200702产生可疑预警1笔，预警编号：20200702120321060，其预警交易模型为：KY02，请问其预警原因为（）
根据法人客户授信风险监测风险程度，预警级别可以为以下哪几种（）
在预警系统中，“营业利润同比（%）”为财务分析类风险指标（）
反洗钱系统内，涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的，应在系统内调高客户风险等级，并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。（）
根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为（）
