司法专窗网点()与法院对接联系人负责受理指定法院的查询、冻结、扣划业务。
发卡机构有权依照法律的规定协助国家司法机关或其他有权机关对持卡人的借记卡账户进行查询、冻结和扣划。
农合机构在办理查询、冻结、扣划业务时,根据有权机关要求或本机构规章制度,严禁在账户开户网点或指定网点统一受理。
受理有权机关查询、冻结、扣划等业务时,银行在受理的查询、冻结通知书回联上加盖()
基层网点在协助有权机关执行查询、冻结、扣划业务时,存在的主要风险点有()。
储蓄国债司法业务是指营业机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划投资者储蓄国债的行为,包括()。
营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和()签字。
《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》按网点设置,是序时记载银行协助有权机关查询、冻结、扣划、解冻企、事业单位、机关、团体及个人存款或其他代保管物品情况的登记簿,是事后查阅和填报有关报表的重要账簿。
营业网点协助有权机关查询、冻结、扣划时,业务主管应审核().
查询、冻结、扣划业务的有权机关的执法人应提交法律、法规规定的法律文书和执法人个人身份证明,由营业机构运营主管或受理部门业务主管审批后办理。
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿,应由受理行作为重要业务资料妥善保管,按年整理归档,保存期限为()。
农信银系统不能受理通存通兑的业务范围中包括有权机关的查询、冻结、解冻、扣划。
网点负责人应审查有权机关查询、冻结、解冻、扣划相关手续的()、()、、和(),柜员操作是否正确。
会计主管或指定专人受理有权机关的查询,冻结,扣划业务时,应该审核执法人员的().
发卡银行有权依照法律的规定协助国家司法机关或其他有权机关对消费者的银行卡帐户进行查询、冻结和扣划。
受理有权机关查询、冻结和扣划业务的网点向协助查询网点提交的资料包括()
营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记()。
原则上,在受理有权机关查询、冻结、扣划业务时,所有对外提供的资料都必须要留存复印件以备查()
营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和()签字。
有权机关直接至网点要求进行协助冻扣的,由网点负责审核司法查询(协助查询)、冻结、扣划的专兼职人员审查有权机关经办人员出具的工作证件和相关法律文书,审查通过的,填写《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》。()
客户因涉嫌犯罪被公安机关、检查院、法院等有权机关查询、冻结、扣划等风险触发事件的情况,统一由受理事件的网点反洗钱岗负责申请调整客户风险等级,包括()
如遇有权机关要求等特殊情况,各分行会计运营部门也可办理协助查询业务,分行辖内网点间也可跨网点办理协助查询业务,但不得办理协助冻结及扣划业务()
网点在协助有权机关办理查询、冻结和扣划存款手续时,应对下列()情况进行登记