完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。
保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别（）
外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点（）。
证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）
外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）
人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）
我行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。
注册电子银行业务的识别客户身份包括（）。
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有（）
客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作
承保环节现金缴费的财产保险合同，保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别？（)
对于来自涉及制裁的客户，要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我行Ⅰ级控制的客户，原则上应进一步开展特定客户身份识别或加强客户身份识别后，再与客户维持业务关系()此题为判断题(对，错)。
代理开户业务环节不需要进行客户身份识别。（)
保险公司在办理再保险业务时，履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。（)
《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》适用于中国人寿保险股份有限公司及其分支机构，涉及的业务包括股份自有业务，不包括代理集团业务。（)
保全环节给付类业务、解除合同业务、红利/利差领取、万能账户价值领取、减少保额业务、保单借款，金额为人民币（）万元以上（含）或外币等值（）美元以上（含）的，需要进行客户身份识别
外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。
理赔环节单份保险合同单个权益人申领理赔金为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）业务，需要进行客户身份识别（）
