完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）
个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）
外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点（）。
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）
人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有（）
保险公司客户身份识别涉及的业务环节包括：（)
为贸易新业态提供服务的银行和支付机构，按照展业原则，应完善贸易新业态客户身份识别和管理制度，加强客户信用分类管理，持续开展客户身份识别与交易抽查验证，健全客户合规约束和分类标识机制，放宽办理重点名单内市场主体的外汇业务要求，指导客户合规办理外汇收支。()此题为判断题(对，错)。
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有()
代理开户业务环节不需要进行客户身份识别。（)
客户不配合留存客户身份识别或提供虚假身份信息资料的,银行可以拒绝为其办理外汇业务（）
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
保全环节给付类业务、解除合同业务、红利/利差领取、万能账户价值领取、减少保额业务、保单借款，金额为人民币（）万元以上（含）或外币等值（）美元以上（含）的，需要进行客户身份识别
外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。
