法人客户信贷档案是指华夏银行在办理法人客户信贷业务过程中形成的，记录和反映信贷业务（）管理和收回全过程的重要文件和凭据。
银行的业务流程.各项制度的效率和银行员工工作的积极性都属于操作风险的范畴。（）
《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》规定，各银行业金融机构在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的（）业务操作环节的合规情况进行细致检查。
某银行员工与客户内外勾结，骗取该行贷款500万元，最后形成不良贷款，于2015年底核销。从操作风险损失形态分类，该损失属于（）。
银行在为客户办理国际贸易融资业务的过程中面临的风险包括（）。
办理信贷业务必须遵循的安全性原则，指的是银行在经营信贷业务过程中，要保证信贷资金的“保值”，避免承受过高风险和造成损失。
银行员工应当遵守业务操作指引，遵循银行岗位职责划分、业务操作和风险隔离的操作规程，确保客户交易的安全。
网上银行操作风险主要是指（）因在办理网上银行的业务过程中，出现操作失误，或违反有关制度规定出现业务差错，或管理不善出现风险，甚至是利用工作便利盗取客户资料、账户、证书等所形成的系列操作性风险。
商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。
低风险代销产品的销售过程无需在银行业务系统上操作和管理。
为了防止利益冲突，符合合规风险管理要求，兴业银行员工在给下列哪一种客户办理授信、资信调查、融资等业务时，需要主动汇报和申请工作回避（）
在办理明保理业务的应收账款转让通知环节中，为防范操作风险兴业银行经办人员应当（）
银行员工应按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。
凡现金收付业务必须运用兴业银行计算机业务处理系统办理，严格按操作规程进行操作，业务操作全过程无须在客户可视和录像监控下进行。
对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息？（）
商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。
操作风险是指商业银行在办理业务时，由于（）的不完善或失误从而直接或间接造成损失的风险。
操作风险是指在贷记卡业务运作过程中，由于以下哪些原因，可能使银行卡经营机构蒙受风险损失（）
开户行在为企业办理网上银行注册登记的业务操作过程中，要严格执行（），相互复核，降低银行业务操作风险。
（）泛指通过银行柜面办理的业务，是银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。
银行业金融机构应在营业网点（）区实施同步录音录像，录像资料回放应清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程；录音资料应完整、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一因素的是()。
根据《承德银行操作风险管理办法》，操作风险管理全面性原则要求任何人在任何岗位办理任何业务均要接受内部控制约束，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正（）
