依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的（）等情况，并在调查报告中记录相关情况。
在西方国家，议会为制衡公共权力，可履行质询权、调查权和（）
境外客户申请办理开户业务时，柜员应确认客户是否为外国政要，如是，应在新《申请表》的（）栏中注明，并按有关要求进行客户信息补充调查。
国家统计局公布的《涉外调查管理办法》规定，只有取得省级以上人民政府统计机构颁发的涉外调查许可证的机构，才有资格接受境外组织、个人以及境外组织在华机构委托、资助的市场调查项目和社会调查项目。
根据《海上交通事故调查处理条例》的规定，下列哪些违反该条例的情况海事部门可对当事人、船舶所有人处以警告或者罚款（）。 Ⅰ．事故报告的内容不真实，给有关部门造成损失的； Ⅱ．在接受调查时提供虚假证明的； Ⅲ．按海事机构要求驶往指定地点的； Ⅳ．拒绝接受调查或无理阻挠海事机构进行调查的。
保险经纪机构因下列原因接受中国保监会调查的，在被调查期间中国保监会有权责令其停止部分或者全部业务，除了（）。
某涉外调查公司经合法审批，受国外某公司委托从事市场调查。调查到某企业时，该企业负责人明确表示拒绝接受调查。该企业的行为构成拒绝接受统计调查的违法行为。（）
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司地（）等情况，并在调查报告中记录相关情况。（《中国银行业监督管理委员会关于修改〈商业银行集团客户授信业务风险管理指引〉地决定》（修正）第15条）
监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时，被调查的单位和个人（）接受监管部门依法进行的调查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
本行境外分支机构报送的以所在国或地区货币计量的会计报表，以及离岸业务报送的各币种会计报表，应折算成（）后，并入全行汇总的会计报表。
证券经营机构涉嫌严重违法违规或严重亏损，在被证监会或国家有关部门调查期间，可以暂停其证券自营业务资格，暂停时间最长不超过（），并根据调查结论作相应处理。
海上安全调查国应在准备最后报告（）_，审议所提意见，并且当接受或否决该意见将对意见提交方的利益有直接影响时，海上安全调查国应通知该有关方其意见得到处理的方式
一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估
境外信用评级机构开展银行间债券市场信用评级，应承诺就所开展银行间债券市场信用评级业务接受（)监管，或所在国家／地区信用评级监管机构已与人民银行签署监管合作协议。
本行处理受制裁国家业务时，应遵循以下原则（）
本行应将受制裁国家（或地区）统一定义为高风险国家（）
本行受制裁国家业务反洗钱风险监测不包括以下哪项监测（）
根据中信集团要求，本行须于每年（），向中信集团报送与受制裁国家业务开展情况
（）作为受制裁国家业务分行责任部门，负责监督、管理、指导本业务条线受制裁国家业务
根据《海上交通事故调查处理条例》的规定，下列哪些违反该条例的情况海事部门可对当事人、船舶所有人处以警告或者罚款（）。Ⅰ．事故报告的内容不真实，给有关部门造成损失的；Ⅱ．在接受调查时提供虚假证明的；Ⅲ．按海事机构要求驶往指定地点的；Ⅳ．拒绝接受调查或无理阻挠海事机构进行调查的
对于同时涉及违反多个国家或国际组织制裁政策的业务,经劲机构应按照（)原则执行业务管控。
对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
资信业务当事人包括资信业务的委托人、指定接受人以及资信调查的被调查人，当事人可以为境内法人、非法人组织或自然人，但不包括政府机构。（)
