金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能？（）
反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
本行处理受制裁国家业务时，应遵循以下原则（）
本行应将受制裁国家（或地区）统一定义为高风险国家（）
受制裁国家制裁与洗钱风险等级评估及受制裁国家业务受理标准由总、分行合规部专家团队进行评估，经（）进行评审与最终确认
根据中信集团要求，本行须于每年（），向中信集团报送与受制裁国家业务开展情况
若本行发生或发现的洗钱及其上游犯罪案件，但系统未能提示或预警相关风险的情况，应在（）个月内完成交易监测标准评估、优化与投产工作
人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
提高制裁风险名单筛查质效，我行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，但经尽职调查后，核实为系统误报的字段，人工在系统中将误报字段设置为（）予以屏蔽
跨境人民币来账对接反洗钱敏感名单监测系统后，各业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90跨境金融制裁登记簿查询”中的“疑似”业务，及时处理（）
反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗（）
从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括中国反洗钱监测分析中心监测分析数据以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
本行的大额交易报告根据以下标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
义务机构反洗钱交易监测标准建设的总体原则包括以下哪些选项：（)
各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
