客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
理赔金额高于10000元人民币或者外币等值1000美元的案件必须留存反洗钱身份识别信息资料。（)
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：__万元以上或者外币等值1千美元以上；转账：__万元以上或外币等值2万美元以上（）
以下不属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）
根据反洗钱法的规定，订立单个被保险人保险费金额人民币（）以上或者外币等值（）以上且以现金形式缴纳的保险合同，或保险费金额人民币（）或者外币等值（）以上且以转账形式缴纳的保险合同时，应进行反洗钱身份识别
以下哪些项目需要进行反洗钱工作客户身份识别（）
反洗钱风险识别主要包括客户身份识别和产品与服务风险识别（）
对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
应重新识别客户身份的情形包括（）。（出处：反洗钱专项培训）
保单借款业务识别并登记对象为投保人。不论借款金额均需进行反洗钱登记。（)
开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
领取理赔金为业务，理赔申请时需依照反洗钱相关规则进行客户身份识别并提供资料（）
柜面现金收费作业流程包括：业务受理及处理、资料审核及身份识别、核对应收金额、确认收取资金、履行反洗钱手续及几项内容（）
