校园内针对大学生的盗窃、抢劫、诈骗、伤害等案件时有发生,是因为大学生普遍具有()等特点。
盗窃银行案件是指什么?通常分为哪两种?
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件包括:抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()元以上的案件。
简述盗窃案件的处理方法。
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()的重大操作风险案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
邮政储蓄二类和代理网点发生盗窃、抢劫案件,由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。
邮政储蓄一类网点发生盗窃、抢劫案件,由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。
盗窃案件的特点是()
下列属于“顺手牵羊”型盗窃案件的作案特点是()。
邮政储蓄一类网点发生盗窃、抢劫案件,由邮政储蓄银行负责组织对案件进行调查处理。
银行案件风险属于()的范畴,是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。
高校盗窃案件有何特点()。
由于盗窃.抢劫等刑事案件导致的银行资金损失不属于操作风险的范畴。()
简述盗窃案件现场实地勘验的重点。
根据案件信息统计与管理的实际需要,银监会将银行案件分为内部人员参与做案的案件和遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害造成的案件。()此题为判断题(对,错)。
邮政储蓄一类网点发生盗窃、抢劫案件,由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。此题为判断题(对,错)。
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额万元以上的案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件()
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,属于较大操作风险事件,也应及时向银监会或其派出机构报告。()
抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金100万元以上(含100万元)的案件,诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上(含100万元)的案件。此题为判断题(对,错)。
是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。---法律合规部()
若发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金元以上的案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告()
盗窃银行案件的危害()
由于盗窃、抢劫等刑事案件导致的银行资金损失不属于操作风险的范畴。()
是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险()