《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件，一般按季度报送案件数据。
公安机关对在工作中自行发现的治安管理案件，可以先行调查，适当的时候再履行受理的法律手续。（）
施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调查。其正确的工作顺序是（ ）。
会计风险监督的主要工作任务有及时揭露会计业务处理中发生的各种违法、违规、违纪行为发现并督促纠正各种核算差错事故，防止外部诈骗案件的发生
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。
在储户由于银行卡诈骗交易提起诉讼的银行卡纠纷案件中，举证责任包括： ①谨慎审查义务的举证责任； ②凭证审核义务的举证责任； ③全保障义务的举证责任； ④妥善保管义务的举证责任； ⑤损害事实的举证责任。 以上举证责任中应由银行方承担的是（）
在储户由于银行卡诈骗交易提起诉讼的银行卡纠纷案件中，举证责任包括： ①谨慎审查义务的举证责任； ②凭证审核义务的举证责任； ③安全保障义务的举证责任； ④妥善保管义务的举证责任； ⑤损害事实的举证责任。 以上举证责任中应由储户承担的是（）
在实践中，一家企业的人力资源管理工作并非完全由人力资源管理部门承担，员工的直接上级也承担着很多人力资源管理责任。下列各项责任中，属于直接上级应当承担的人力资源管理责任是（）： ①对员工进行绩效考核； ②确定组织的人力资源战略； ③利用组织赋予的权力和资源对员工进行激励； ④进行市场薪酬调查。
某县公安局在查处一起诈骗刑事案件的过程中，要求县移动通信营业部提供某通信用户的电话详单。下列说法正确的有（）。
防范利用网络、短信和电话诈骗的措施包括（）。
有效的工作行为包括以下哪些（） ①明确工作任务 ②合理制定计划 ③充分利用资源 ④及时进行沟通 ⑤分散工作重点 ⑥善于总结经验
为了从源头上治理利用电话、手机发送诈骗、淫秽色情等各种不良和违法信息的行为，保护广大用户的合法权益，信息产业部和有关部门正在推动工作。（）
小企业为了克服人力资源的限制，可以利用的外部人力资源。包括（）。
今年3月22日是“世界水日”，它的主题是“城市供水应对挑战”。保护水资源是我们的责任和义务，同时我们还要合理利用好水资源。某校研究性学习小组的同学们经过调查和搜集资料，得知对水的净化，可以通过①化学沉降（用明矾）、②杀菌消毒（用漂白粉）、③自然沉降、④过滤等几个步骤来进行。在上述步骤中，合理的操作顺序是（）
在诈骗案件的调查工作中，可以利用的外部资源包括（）
案件调查中情报利用的方式包括（）。
诈骗案件的种类主要有哪些？①网络诈骗②电信诈骗③代刷诈骗 。( )
诈骗案件的种类主要有哪些？①网络诈骗②电信诈骗③街头诈骗。()
在诈骗案件的调查工作中，可以利用的外部资源包括①电话通讯记录②治安摄像头③高速公路监控录像。 ( )
是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。---法律合规部（）
在利用求职诈骗中，诈骗分子可能以收取____为其真实目的。①培训费②中介费③报名费、体检费③录用押金
银行各机构要把宣传工作和支付业务发展有机结合起来，充分利用内外部资源和渠道，开展全方位的、有特色的宣传活动，做好房诈骗提醒，营造良好的安全支付舆论氛围。（）
接到电话称您信用卡欠款，转接人工服务后，被告知涉嫌洗钱犯罪，电话转到一民警处，其对您进行调查，您否认犯罪，电话又转接给检察官，对方表示要证明您清白需将您的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话（）
